Categories: سياسة

تونس: إحالة ملف 36 جمعية على القضاء من أجل تمويل الإرهاب والفساد المالي

كشف لطفي حشيشة،الكاتب العام للجنة التحاليل المالية اليوم الاثنين 14 مارس 2022 أنه تم خلال السنوات الأخيرة إحالة 36 تصريحا يتعلق بجمعيات من أجل تمويل الإرهاب أو فساد مالي داخل الجمعيات كالإعتداء على أموال الجمعية من قبل المسييرين ومجمل المبلغ الخاص بـ36 جمعية في حدود 37 مليون دينار تونسي.

وأوضح حشيشة في تصريح لاذاعة ديوان اف ام ان التصاريح تصل للجنة من قبل البنوك والخاضعين للتصريح بشكل عام، قائلا “وهذا يبين المستوى الأول للرقابة الذي تقوم به البنوك على التدفقات المالية ولا سيما التدفقات المالية الأجنبية”.

ولفت المتحدث إلى أن البنوك عندما تقوم بالتصريح فإنها تعتمد على بعض الخروقات التي تتم على مستوى حسابات الجمعيات في عدم تطابقها مع مقتضيات المرسوم الخاص بالجمعيات مبينا أن المرسوم المذكور يتضمن العديد من الفصول التي تجعل الجمعية أول من يراقب نفسها بخصوص التمويل الاجنبي أو التمويل المحلي.

 

دنيا الزغيدي

Recent Posts

ماكرون يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأربعاء في باريس

أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء 6 ماي، لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الرئيس السوري أحمد…

شهر واحد ago

رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)

رئيس الجمهورية : وجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها (فيديو)

شهر واحد ago

يهم الأندية التونسية…توضيح بخصوص إمكانية زيادة عدد المشاركين في المسابقات الإفريقية خلال الموسم المقبل

نَفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا…

شهر واحد ago

السجن لرجل الأعمال يوسف ميموني لمدة سنتين نافذتين

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا…

شهر واحد ago

4.5 مليار دينار إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى موفى أفريل

ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6.7 بالمائة لتصل إلى 1920 مليون دينار إلى غاية تاريخ 30…

شهر واحد ago

علم النفس: 50 تأكيداً إيجابياً لتقوية ذاكرتك الذهنية كل يوم

نؤثر في أنفسنا يومياً، من دون أن ننتبه، من خلال العبارات التي نكررها في أذهاننا.…

شهر واحد ago