تونس – أخبار تونس |
جميع المقالات الموسومة "تبييض أموال"
-
184مجتمعالأستاذ وائل الحدّاد: “المصادر الغير معلومة لأموال مؤثّري “التيك توك” تجعلهم أمام جرائم تبييض الأموال” [فيديو]
في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة، 31 جانفي 2025، قدّم المحامي وائل الحدّاد قراءة قانونية لمختلف التفاصيل المتعلّقة بشبهات تبييض الاموال التي...
-
118مجتمعالكشف عن شبكة مختصّة في تبييض الأموال وجرائم مخدّرات
أذنت النّيابة العمومية بتونس بالإحتفاظ بثلاثة أشخاص من أجل “الخيانة الموصوفة” وإدراج نفرين بالتّفتيش من أجل”جرائم تبييض الأموال من خلال نشاط الرّهان...
-
287مجتمعمن أجل شبهة تبييض أموال: القبض على صاحب شركة في صفاقس
من أجل شبهة تبييض أموال: القبض على صاحب شركة في صفاقس
-
1.5Kاقتصاد وأعمالمجموعة العمل المالي ”غافي” قلقة من قائمة تبييض الأموال التي تشمل تونس
أعربت مجموعة العمل المالي “غافي” اليوم الجمعة، 22 فيفري 2019، عن “قلقها الشّديد” إزاء اللائحة السّوداء التّي تفكّر بروكسل بتوسيعها لتشمل سبع...